ご提出をお願いする書類
ご提出をお願いする書類等（例）
| 送金原資 | ＜個人のお客さま＞ 他行口座の通帳、給与明細（支払者名が分かるもの）、 源泉徴収票（支払者名が分かるもの）、所得証明書、等 ＜個人事業主・法人のお客さま＞ 他行口座の通帳、回収した売掛金の明細、決算報告書等 現金を送金原資とするお申込はお取り扱い出来ません。 また、現金に限らず直前にご入金された資金でのお申込みや 送金実行はお取り扱い出来ません。 | |
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| 法人の実質的支配者 | 定款、株主名簿、決算報告書、出資関係が分かる資料、等 | |
| 送金内容 | 商取引 | 請求書（Invoice）、輸出/輸入許可通知書、船積書類、原産地証明書、等 |
| 学費・留学費用 | 請求書、パンフレット、学費の納付書、等
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| 生活費 | 受取人さまとの関係が確認出来る資料等
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| 旅行代金 | 旅行会社からの請求書、行程表、等 | |
| 出資関連 | 株主総会議事録、取締役会議事録、出資先の内容等が分かる資料、等 | |
| 投資関連 | 投資内容が分かる目論見書、運用報告書、重要事項説明書、等 | |
| 物品購入 | 売買当事者・金額・売買物品の記載のある売買契約書や請求書、等 | |
| 報酬・給与 | 契約書、請求書、給与明細、等 | |
- ※1
- 事前に書類の写しをご提出いただき、ご来店時に原本を確認させていただきます。
- ※2
- 上記以外にも追加で書類等をお願いする場合があります。